Inilah Modus Pencucian Uang dalam Kasus Indra Kenz

  • Share
Inilah Modus Pencucian Uang dalam Kasus Indra Kenz

Inilah Modus Pencucian Uang dalam Kasus Indra Kenz – Seperti yang sudah sangatlah banyak kita ketahui dan juga banyak di  beritakan bahwa sangat beragam modus pencucian uang yang di gunakan oleh pelaku dalam kejahatan investasi bodong yang di lakukan Indra Kenz. Pusat analisis telah memberikan modus pencucian uang yang di gunakan oleh sang pelaku.

“PPATK menggunakan metode follow the money dalam melakukan menelusuri dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Minggu (24/4). Ivan telah mengungkapkan bahwa setidaknya ada 9 modus yang di gunakan pelaku untuk melakukan investasi ilegal yang berhadil di identifikasi PPATK.

1. Dengan modus menjual belikan barang mewah. Biasanya dengan modus ini, afiliator bisa mengembalikan barang yang sudah di beli dengan ada jual beli dan juga mendapatkan uangnya kembali. Seperti yang telah di lakukan Indra Kenz, dia seolah-olah hanya menjual jam tangan mewah miliknya senilai kepada calon mertuanya yaitu ayah dari Vanessa Khong

“Selain itu, Indra Kenz juga membeli kaveling di Alam Sutra yang seolah-olah dibayar oleh VK (pacar IK) dan dikuasakan kepada RP. Atas kasus tersebut, VK dan RP dijadikan tersangka oleh penyidik Bareskrim,” kata Ivan.

2. Menggunakan rekening nominee untuk dapat menampung dana hasil kejahatan. Dari sebuah analisis yang telah di lakukan, mengungkap bahwa telah di temukan afiliator tidak lagi menyimpan dana secara konvensional.

3. Memberikan sponsorship ke klub sepak bola, hal ini juga di lakukan seolah-olah hal tersebut merupakan sebuah investasi yang legal dan dapat di percaya dengan baik.

4. Penggunaan sebuah transaksi jual beli voucer Indodax untuk mengaburkan asal usul sebuah tujuan transaksi.

5. Menggunakan sebuah afiliasi transaksi signifikan ke Perusahaan Penyelenggara Transfer Dana yang di duga untuk mengaburkan dan mencarikan dana member yang sudah di cantumkan.

Baca Juga : Inilah Kronologi Kasus Kesalahpahaman Tangisan Chika Chandarika

6. Penggunaan rekening admin yang menggunakan rekening perorangan yang tidak sesuai dengan profil yang sebenarnya.

7. Penggunaan rekening perusahaan yang sudah terafiliasi dengan afiliator untuk melakukan transaksi dengan nominal yang signifikan untuk kepentingan pihak afiliator.

8. Modus pengiriman dana dengan nominal signifikan kepada salah satu pihak yang dengan transaksi penyertaan modal usaha yang di jalankan.

9. Modus ini mengungkap bahwa pelaku investasi ilegal yang di ungkap adalah menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator.

  • Share
Tk88
In questa orologi replica italia straordinaria storia della sua vita, non potevano mancare al suo polso i nuovissimi migliori orologi Breitling Navitimer replica, il cronografo più iconico del marchio che oggi festeggia i suoi 70 anni e rimane uno dei più riconoscibili top Breitling replica orologi mai realizzati . Dirompente e rivoluzionario negli anni '50, torna oggi con un design replica orologi italia rinnovato e più valorizzato, con un forte richiamo alla voglia di viaggiare. Giorgi ha scelto il modello da 43 mm, con calibro di manifattura Breitling B01 e quadrante blu, il colore che ha nel cuore. Come suggerisce la campagna internazionale degli orologi Breitling replica perfetta, con la squadra composta dalla superstar del basket Giannis Antetokounmpo, dalla ballerina dell'American Ballet Misty Copeland e dall'esploratore Bertrand Piccard, anche Giorgio ha affrontato un viaggio incredibile per diventare il migliore nella sua disciplina: ha tracciato un percorso e l'ha seguito con tutta la determinazione possibile, pronto a conquistare replica orologi anche i prossimi traguardi.
Während es aus technischer Sicht nicht viel über eine Datejust zu sagen gibt, sollte darauf hingewiesen werden, dass die rolex replica vom neuesten und besten hauseigenen Kaliber 3235 angetrieben wird – der Krone Rolex um 6 Uhr auf ihrem weißen Timer . ist der Entwickler. Dieses Automatikwerk ist ein offiziell zertifizierter Chronometer der Superlative, der mit einer paramagnetischen blauen Parachrom-Spirale, einem Paraflex-Stoßsicherungssystem replica uhren und einer Chronergy-Hemmung ausgestattet ist.